México impulsa una reforma integral para regular casinos físicos y digitales tras recientes investigaciones financieras
El Gobierno de México anunció un paquete de reformas orientado a fortalecer la supervisión de los casinos físicos y las plataformas de apuestas en línea, con el objetivo de cerrar brechas legales que permitan operaciones irregulares y posibles esquemas de lavado de dinero.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó la necesidad de modernizar una legislación que no contempla la expansión del juego digital en el país. El impulso reformista surge después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad identificaran 13 establecimientos con operaciones presuntamente irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. En estas investigaciones se detectaron transacciones millonarias en efectivo, movimientos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas, lo que evidenció debilidades en el marco regulatorio actual.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que el avance de los casinos en línea ha superado las capacidades de supervisión de la normativa vigente. “Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos que cumplen con la normatividad, pero ahora ya hay muchísimos casinos digitales anunciándose en redes sociales, televisión y otros medios”, señaló. Al respecto, indicó que la regulación “tiene que actualizarse”, debido a que cuando se creó la ley no existía esta modalidad de apuestas.
La propuesta contempla un esquema de control más estricto que incluirá la verificación de identidad mediante métodos avanzados, controles fiscales reforzados y la obligación para los operadores de reportar de manera inmediata cualquier transacción sospechosa. Estos lineamientos aplicarán tanto a casinos tradicionales como a plataformas en línea, con estándares similares a los del sector financiero.
Las autoridades indicaron que el objetivo es prevenir que plataformas no reguladas sean utilizadas en estructuras destinadas a ocultar, dispersar o simular recursos ilícitos. De forma general, los funcionarios mencionaron que se han identificado vulnerabilidades relacionadas con el uso de intermediarios, la suplantación de identidad y el registro ficticio de ganancias.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se continuará con la coordinación interinstitucional para mejorar la detección de operaciones anómalas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reiteró que el país mantendrá la cooperación con unidades de inteligencia de Estados Unidos para el intercambio de información financiera. “Estas acciones reafirman el compromiso de México con la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos”, indicó la dependencia.
El paquete de reformas será discutido en el Congreso de la Unión, donde se definirán los procedimientos de supervisión y cumplimiento que regirán la operación de casinos y plataformas digitales en el país.