El Gobierno de México bloquea 13 casinos por presuntas operaciones financieras irregulares
El Gobierno de México emprendió acciones legales y administrativas contra 13 casinos físicos y digitales luego de identificar movimientos financieros considerados irregulares y presuntamente relacionados con esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que estos hallazgos forman parte de una investigación de análisis financiero realizada durante varios meses con la participación de distintas dependencias federales.
Los establecimientos se localizan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. En estos puntos, las autoridades encontraron patrones asociados a tipologías internacionales de blanqueo de capitales, entre ellos el uso de montos elevados en efectivo, operaciones entre filiales que dificultaban la trazabilidad y transferencias al exterior sin sustento documental.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también detectó operaciones a través de plataformas digitales no supervisadas y flujos hacia países como Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá. De acuerdo con los reportes preliminares, algunos operadores utilizaban intermediarios de bajo perfil económico como estudiantes, amas de casa, jubilados y desempleados, para registrar apuestas o supuestas ganancias a nombre de terceros, con el fin de ocultar la propiedad real de los recursos.
Ante estos indicios, el Gobierno no solo abrió líneas de investigación, sino que inició acciones formales. Se presentaron denuncias ante la fiscalía general de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos vinculados. De manera paralela, se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles incumplimientos tributarios y omisiones en materia fiscal. Adicionalmente, se suspendieron temporalmente actividades en los establecimientos físicos involucrados y se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales, así como cuentas bancarias relacionadas con las operaciones bajo análisis.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la colaboración entre instituciones permitió identificar una estructura financiera compleja. “La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales y realizar el análisis estratégico, permitió identificar conductas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el crecimiento de las apuestas digitales requiere actualizar la regulación del sector y reforzar la supervisión. “Parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero”, señaló. También destacó la cooperación con autoridades de Estados Unidos para el intercambio de información financiera.
La SHCP informó que la investigación permanece abierta y que se continuarán implementando mecanismos de control y vigilancia en sectores vulnerables. Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan proteger a los usuarios, impedir que estructuras ilícitas se infiltren en la industria del juego y garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.